La justicia federal investiga un fraude de $4.000 millones. La contadora Natalia Foresio, detenida en Ezeiza, es el nexo clave entre una mega estafa en Buenos Aires y empresas de Puerto Madryn y Trelew.
Lo que comenzó como una investigación de la DGI en mayo de 2025 se transformó en un terremoto judicial que hoy hace temblar al Valle del Chubut. La mira del Juez Federal Ernesto Kreplak está puesta sobre un entramado de asociación ilícita, fraude fiscal y lavado de dinero que vincula directamente a la familia del conocido empresario madrynense Daniel Laudonio con una millonaria emisión de facturas apócrifas.
La principal protagonista es Natalia Foresio, cuñada de Laudonio, quien se encuentra alojada en el penal de Ezeiza desde junio pasado. Según la justicia, desde su estudio en La Plata se emitieron facturas «truchas» por un monto que supera los $4.000 millones de pesos.
Si bien el 83% de las firmas que usaron estos servicios están en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, el resto del mapa delictivo conduce directamente a Chubut. La conexión inicial fue la Cooperativa de Trabajo «El Triunfo», con domicilio en Madryn y presidida en los papeles por Nélida Formino, suegra de Laudonio y madre de la principal acusada.
El fiscal de la causa ha comenzado a «abrir el abanico» de más de 100 empresas involucradas, y las coincidencias geográficas en el Valle son alarmantes. La investigación apunta ahora a tres firmas clave vinculadas al empresario:
Zanet SA y El Tenaz SA: Empresas que comercializan en estaciones de servicio de Trelew y Madryn.
Químicos de Trelew: Una firma que provee a los sectores petrolero, pesquero y textil, también bajo sospecha.
Un dato que los investigadores consideran «una confesión temporal» es que Foresio empezó a emitir las facturas en mayo de 2025; apenas un mes después, Laudonio oficializó el directorio de Zanet SA, integrado por él y su esposa, Daniela Foresio (hermana de la detenida). Hacia allí habrían fluido cientos de comprobantes falsos para evadir impuestos y lavar activos.
Lo que viene
La causa no se detiene. Se espera que en los próximos días se conozcan detalles más específicos sobre los montos exactos que movió cada una de las firmas de la zona. Las conexiones entre La Plata y el Valle parecen ser mucho más profundas de lo que se creía originalmente, y la situación procesal de los involucrados en Chubut podría complicarse tras las nuevas pruebas recolectadas.
Fuentes: Infobae, El Editor Platense y Diario Río Negro.