Lo que comenzó como una denuncia en Puerto Madryn terminó en un megaoperativo histórico. Esta semana, la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen de Chubut (UFECyED) logró desarticular una sofisticada organización criminal que operaba bajo una fachada académica y financiera para captar ahorros en todo el país.
El balance de los 21 allanamientos realizados en Buenos Aires es contundente: se secuestraron más de 250.000 dólares (entre efectivo y criptoactivos), seis millones de pesos, vehículos de alta gama y una gran cantidad de dispositivos electrónicos que serán clave para la causa.
El «anzuelo» de Puerto Madryn: una estafa de 100 millones
La investigación, liderada por el fiscal general Fernando Rivarola, se disparó tras la denuncia de una vecina de Madryn que invirtió más de 100 millones de pesos. El esquema seguía el manual clásico de las estafas piramidales o esquemas Ponzi modernos:
Captación: La banda utilizaba una supuesta academia y sociedades ficticias para atraer inversores.
Ilusión de Ganancia: Mediante una aplicación apócrifa, los usuarios veían movimientos falsos y rentabilidades altísimas.
El «Cierre»: Cuando la víctima intentaba retirar su capital, la banda ponía excusas vinculadas a «trabas administrativas» o «restricciones del Banco Central» hasta desaparecer con el dinero.
La Ruta del Dinero: Lavado y «Cuevas»
La banda, integrada por dos familias y con al menos ocho imputados, no solo se dedicaba a la estafa, sino que poseía una compleja red para blanquear los fondos.
Según la pesquisa, el dinero digital recorría un camino diseñado para borrar rastros:
Conversión a Activos Digitales: Los pesos se transformaban rápidamente en cripto.
Consumo y Reventa: Compraban vehículos e importaban electrodomésticos para vender online.
Fachadas Comerciales: Utilizaban inmobiliarias, agencias de turismo y las denominadas «cuevas financieras» para mover el capital.
Qué esperar de la investigación
Con más de 200 damnificados ya identificados, se espera que el número de víctimas crezca exponencialmente tras el análisis de las notebooks y discos rígidos secuestrados. Entre los implicados, destaca un detenido que ya contaba con pedido de captura en La Rioja.
Este lunes al mediodía, el fiscal Rivarola brindará una conferencia de prensa en Rawson para dar detalles inéditos sobre los alcances de este operativo que pone a la justicia de Chubut a la vanguardia en la lucha contra el delito tecnológico.
Recomendaciones de Seguridad
Para evitar caer en estas redes, los expertos sugieren:
Desconfiar de apps de inversión que no estén reguladas por la CNV.
Dudar de rentabilidades excesivas en plazos cortos.
No invertir en plataformas que operen bajo fachadas de «academias de trading» sin respaldo legal claro.
Fuente: Diario Jornada