Lo que comenzó con la denuncia de una mujer en Puerto Madryn terminó exponiendo una compleja organización dedicada a estafas virtuales con falsas inversiones, sociedades fantasmas y una aplicación trucha que simulaba ganancias financieras. Tras una serie de allanamientos en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, tres hombres fueron detenidos acusados de integrar la banda.
La investigación tuvo origen en 2023, cuando una mujer denunció en Puerto Madryn haber invertido más de 100 millones de pesos en un supuesto esquema financiero que prometía importantes ganancias. Según relató, durante el primer mes recibió movimientos positivos y aparentes rendimientos, pero luego nunca pudo recuperar el resto del dinero invertido.
A partir de esa presentación, comenzó una investigación que derivó en un importante operativo contra una organización que captaba inversores mediante falsas promesas vinculadas a criptomonedas, compra de acciones y empresas que supuestamente cotizaban en Bolsa.
La maniobra incluía el desarrollo de una aplicación ficticia donde las víctimas podían visualizar movimientos financieros simulados y ganancias inexistentes, generando una falsa sensación de confianza para continuar invirtiendo dinero.
Cuando los damnificados intentaban retirar los fondos, los acusados argumentaban supuestas “restricciones administrativas del Banco Central” para justificar la imposibilidad de devolver el dinero.
Allanamientos, dólares y dispositivos secuestrados
La causa avanzó con un primer golpe realizado hace un mes, cuando se concretaron 21 allanamientos que permitieron desactivar gran parte de la estructura de la organización, integrada por dos familias con roles específicos dentro de la operatoria.
En aquel operativo fueron secuestrados más de 250 mil dólares —172 mil en efectivo y otros 80 mil en criptomonedas— además de vehículos y dispositivos electrónicos. También quedaron imputadas ocho personas y se concretó la detención de un hombre que tenía pedido de captura vigente por parte de la Justicia de La Rioja.
Las tareas investigativas continuaron luego de ese procedimiento y derivaron en diez nuevos allanamientos coordinados entre la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, fuerzas bonaerenses y personal policial de Chubut.
Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, con intervención judicial de Morón y La Matanza.
Según informaron fuentes policiales, ocho de los allanamientos se realizaron en distintos barrios porteños como Retiro, Palermo, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Barracas y Parque Avellaneda. Los restantes tuvieron lugar en Villa Tesei y San Justo, en la provincia de Buenos Aires.
Durante los operativos fueron identificadas 19 personas y quedaron detenidos tres hombres señalados como parte de la estructura de estafas virtuales.
Además, la Policía secuestró 24 teléfonos celulares, cinco CPU, cuatro notebooks, un disco rígido, tarjetas bancarias, una tarjeta de memoria, documentación bancaria y 6.036 dólares en efectivo.
La investigación continúa para determinar el alcance total de la maniobra y la cantidad de víctimas afectadas por este esquema de fraude digital que operaba mediante falsas inversiones financieras.
Fuente: Diario Jornada